在英國(guó)和美國(guó)聯(lián)合制裁柬埔寨“太子集團(tuán)”及其創(chuàng)始人陳志后，柬埔寨客戶陷入恐慌，紛紛從“太子集團(tuán)”旗下的“太子銀行”提取現(xiàn)金，以致“太子銀行”的網(wǎng)頁(yè)和客戶端一度無(wú)法訪問(wèn)，幾個(gè)支行也因“資金流動(dòng)性不足”而暫停交易宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。
另?yè)?jù)報(bào)道，繼英美政府后，韓國(guó)政府也正在考慮對(duì)該集團(tuán)及相關(guān)組織實(shí)施金融制裁宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。報(bào)道稱(chēng)，韓國(guó)金融服務(wù)委員會(huì)下轄的金融情報(bào)機(jī)構(gòu)計(jì)劃與相關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)，預(yù)計(jì)在本月內(nèi)實(shí)施制裁。
另?yè)?jù)紅星新聞此前報(bào)道，美司法部沒(méi)收與柬埔寨太子集團(tuán)（Prince Holding Group）相關(guān)的近13萬(wàn)枚比特幣，價(jià)值高達(dá)150億美元，“太子集團(tuán)”創(chuàng)始人陳志在逃宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。
“太子銀行”陷擠兌危機(jī)
夜店“太子釀酒”也已關(guān)門(mén)
報(bào)道稱(chēng)，周六（18日）一大早就有大批柬埔寨人在“太子銀行”外排隊(duì)取款宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。短期內(nèi)提款額激增引發(fā)“太子銀行”擠兌危機(jī)，多家分行不得不暫停交易。據(jù)介紹，“太子銀行”是柬埔寨最大的商業(yè)銀行之一。
為了安撫公眾情緒，“太子銀行”在一份聲明中承諾，美國(guó)等的制裁不會(huì)影響“太子銀行”的運(yùn)營(yíng)能力，“太子銀行”會(huì)繼續(xù)正常運(yùn)行宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。報(bào)道稱(chēng)，這份聲明并未緩解公眾的焦慮情緒，現(xiàn)在人們焦慮情緒仍在蔓延。
除了“太子銀行”，由“太子集團(tuán)”控股并運(yùn)營(yíng)的夜店“太子釀酒”（Prince Brewing）也已關(guān)門(mén)宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。值得注意的是，丑聞纏身的前BigBang成員李勝利去年曾到訪此店。
目前，暫無(wú)法確定李勝利是否與“太子集團(tuán)”以及“太子釀酒”有直接聯(lián)系宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。值得注意的是，最近柬埔寨發(fā)生了一系列針對(duì)韓國(guó)人的暴力犯罪事件，引發(fā)韓國(guó)輿論關(guān)注。就在上周，韓媒曝韓國(guó)財(cái)閥集團(tuán)南陽(yáng)乳業(yè)創(chuàng)始人的外孫女黃荷娜現(xiàn)居柬埔寨金邊，而李勝利也被曝在柬埔寨，并涉嫌與犯罪組織有牽連。兩人在柬埔寨是否存在重疊活動(dòng)也備受關(guān)注。
韓國(guó)媒體報(bào)道稱(chēng)，鑒于李勝利曾在柬埔寨等東南亞國(guó)家被目擊，外界質(zhì)疑其是否在海外經(jīng)營(yíng)夜店宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。不過(guò)，李勝利已經(jīng)對(duì)此予以否認(rèn)。
韓國(guó)政府考慮金融制裁“太子集團(tuán)”
其超910億韓元資產(chǎn)已被凍結(jié)
據(jù)紅星新聞報(bào)道，韓國(guó)主要反對(duì)黨國(guó)民力量黨議員姜民國(guó)（音譯）20日援引韓國(guó)金融監(jiān)督院的數(shù)據(jù)稱(chēng)，“太子集團(tuán)”在五家韓國(guó)銀行的柬埔寨分行進(jìn)行了52次交易，牽扯金額超過(guò)1970億韓元宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。（1韓元約合0.005元人民幣）。
姜民國(guó)說(shuō)，現(xiàn)在“太子集團(tuán)”還有超910億韓元的資產(chǎn)仍存放在幾家韓國(guó)銀行的柬埔寨分行宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。其中，韓國(guó)國(guó)民銀行分行中有567億韓元、全北銀行分行中有269億韓元、友利銀行分行中有70億韓元、新韓銀行分行中有6.4億韓元。
銀行界傳出消息稱(chēng)，在韓國(guó)官方正式?jīng)Q定發(fā)起制裁之前，包括韓國(guó)國(guó)民銀行在內(nèi)的五家韓國(guó)銀行已經(jīng)率先凍結(jié)了“太子集團(tuán)”的資產(chǎn)宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。一位銀行業(yè)消息人士解釋稱(chēng)，根據(jù)國(guó)際反洗錢(qián)協(xié)議，一旦國(guó)際社會(huì)對(duì)某個(gè)對(duì)象實(shí)施制裁，那涉事銀行須立刻凍結(jié)受影響的賬戶。
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一位金融業(yè)消息人士稱(chēng)，在韓國(guó)國(guó)家安全委員和外交部磋商并授權(quán)后，韓國(guó)就能正式對(duì)“太子集團(tuán)”實(shí)施金融制裁宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。
“洗錢(qián)房”+挖礦：太子集團(tuán)的復(fù)雜洗錢(qián)體系
陳志（Chen Zhi），福建籍華裔，為“太子集團(tuán)（Prince Group Holding）”創(chuàng)辦人之一，被外界稱(chēng)為柬埔寨最具影響力的華商之一宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。公開(kāi)資料顯示，他于2009年進(jìn)入柬埔寨市場(chǎng)，2015年正式成立“太子集團(tuán)”，短短十年間打造出涵蓋地產(chǎn)、金融、能源、通訊及銀行等多領(lǐng)域的商業(yè)版圖。集團(tuán)旗下“太子銀行（Prince Bank）”已成為柬埔寨知名私營(yíng)銀行之一。
自2015年起，陳志利用太子集團(tuán)遍布30多個(gè)國(guó)家/地區(qū)的龐大商業(yè)網(wǎng)絡(luò)作為掩護(hù)，在柬埔寨秘密建造并運(yùn)營(yíng)了至少十個(gè)強(qiáng)制勞動(dòng)詐騙園區(qū)宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。許多來(lái)自世界各地的工人被誘騙至此，遭到囚禁、酷刑，并被迫從事大規(guī)模的加密貨幣投資詐騙活動(dòng)（俗稱(chēng)“殺豬盤(pán)”），騙取了數(shù)十億美元。為了將詐騙效率最大化，園區(qū)內(nèi)還設(shè)有專(zhuān)業(yè)的“手機(jī)農(nóng)場(chǎng)”，其中兩個(gè)設(shè)施就擁有1250部手機(jī)，控制著約76000個(gè)社交媒體賬戶。
太子集團(tuán)“手機(jī)農(nóng)場(chǎng)” 圖片來(lái)源：起訴書(shū)
為了洗白非法所得，陳志建立了一套極其復(fù)雜的洗錢(qián)體系宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。
法院文件顯示，太子集團(tuán)使用了專(zhuān)業(yè)“洗錢(qián)房”（又稱(chēng)“水房”）來(lái)處理贓款宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。洗錢(qián)機(jī)構(gòu)收集到受害者的資金后（通常是比特幣或USDT等穩(wěn)定幣），會(huì)通過(guò)復(fù)雜的“噴灑”（spraying）和“漏斗”（funneling）技術(shù)進(jìn)行清洗。
曾代理廣東省首個(gè)比特幣詐騙案件的肖颯律師對(duì)每經(jīng)記者解釋稱(chēng)，“水房”具備分散化、多層交易結(jié)構(gòu)，可將資金分散轉(zhuǎn)移，混淆資金流向宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。
所謂“噴灑”技術(shù)，是指將大筆贓款迅速拆分成無(wú)數(shù)小額，像灑水一樣分散到成百上千個(gè)新的比特幣地址中宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。這一過(guò)程旨在混淆視聽(tīng)，讓一筆大額贓款在鏈上消失，降低單筆金額關(guān)注度。
“漏斗”技術(shù)則指的是將分散后的、在看似不相關(guān)的節(jié)點(diǎn)上的資金再次匯集到少數(shù)幾個(gè)核心的資金池地址中宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。
這一拆一合，切斷了資金的原始鏈條，讓區(qū)塊鏈追蹤變得異常困難宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。
FBI繪制的圖表顯示，來(lái)自比特幣礦池的資金被分散到22個(gè)獨(dú)立地址，然后重新組合成一個(gè)地址，并轉(zhuǎn)移到陳志的部分錢(qián)包地址宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。圖片來(lái)源：民事沒(méi)收起訴書(shū)
同時(shí)，利用加密貨幣挖礦業(yè)務(wù)也是該集團(tuán)“洗白”非法所得的一大渠道宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。陳志曾向他人吹噓，其挖礦業(yè)務(wù)的“利潤(rùn)相當(dāng)可觀，沒(méi)有成本”，因?yàn)樗杏糜谫?gòu)買(mǎi)礦機(jī)、支付電費(fèi)的運(yùn)營(yíng)資本，都直接來(lái)自詐騙受害者。
肖颯解釋說(shuō)，挖礦業(yè)務(wù)提供了“合法收入”外殼，太子集團(tuán)將詐騙所得投入比特幣礦場(chǎng)，用挖礦來(lái)掩蓋資金來(lái)源，再用新產(chǎn)出的比特幣替代臟幣，從而繞過(guò)監(jiān)管宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。
嚴(yán)立新進(jìn)一步解釋道，太子集團(tuán)本質(zhì)上采用的是“雙規(guī)協(xié)同”的洗錢(qián)架構(gòu)，從追蹤上來(lái)說(shuō)存在兩大難點(diǎn)宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。首先，由于區(qū)塊鏈的“交易不可撤銷(xiāo)性”，資金一旦拆分，傳統(tǒng)凍結(jié)手段就失效了；其次，零知識(shí)證明（ZKP）技術(shù)的應(yīng)用，使混幣器能實(shí)現(xiàn)“交易記錄與身份信息的完全剝離”，鏈上分析工具難以建立地址間的關(guān)聯(lián)關(guān)系。
不過(guò)，他強(qiáng)調(diào)，其團(tuán)隊(duì)研究發(fā)現(xiàn)，即使是匿名性較強(qiáng)的Wasabi混幣器，其交易的“時(shí)間戳聚類(lèi)”和“手續(xù)費(fèi)特征”仍存在可識(shí)別的規(guī)律宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。
據(jù)美國(guó)財(cái)政部披露，僅通過(guò)匯旺集團(tuán)（Huione，太子集團(tuán)洗錢(qián)活動(dòng)的核心鏈條之一），至少約有40億美元的不法資金在2021年至2025年期間被清洗宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。
此外，在線賭博業(yè)務(wù)也是“洗白”贓款的關(guān)鍵一環(huán)宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。即便在柬埔寨于2020年左右禁止在線賭博后，太子集團(tuán)依然通過(guò)“鏡像網(wǎng)站”等技術(shù)手段，在多個(gè)國(guó)家或地區(qū)繼續(xù)運(yùn)營(yíng)其賭博平臺(tái)，將詐騙所得的加密貨幣通過(guò)這些平臺(tái)進(jìn)行清洗。