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近日，擁有英國和柬埔寨雙重國籍的商業(yè)巨頭、“太子集團”創(chuàng)始人陳志，因涉嫌策劃一場涉及強迫勞動的跨國“殺豬盤”加密貨幣騙局，被美國司法部正式起訴宏鑫機械設(shè)備有限公司 。同時，美國政府宣布查獲了約127271枚比特幣，價值高達150億美元（約合人民幣1069億元）。
美國司法部稱，這是該部門歷史上最大規(guī)模的沒收行動宏鑫機械設(shè)備有限公司 。
柬埔寨太子集團被指控為亞洲最大跨國犯罪組織之一
美國司法部在10月8日提交、10月14日啟封的起訴書中指控，陳志是這起“龐大的網(wǎng)絡(luò)欺詐帝國”的幕后黑手宏鑫機械設(shè)備有限公司 。他面臨包括電信欺詐和洗錢在內(nèi)的多項密謀罪名，如果罪名成立，最高可判處40年監(jiān)禁。
美國司法部長帕姆·邦迪宣稱，此次行動是“對全球人口販賣和網(wǎng)絡(luò)金融欺詐禍害的最重大打擊之一”，并表示要“摧毀這個建立在強迫勞動和欺騙之上的犯罪帝國”宏鑫機械設(shè)備有限公司 。
柬埔寨太子集團自稱為一家業(yè)務(wù)遍及30多個國家的房地產(chǎn)、金融和消費服務(wù)公司宏鑫機械設(shè)備有限公司 。然而，美國司法部指控其為亞洲最大的跨國犯罪組織之一。
美國檢察官披露的法庭文件顯示，陳志及其團伙在柬埔寨全境建造和運營了至少十個專門用于詐騙的園區(qū)宏鑫機械設(shè)備有限公司 。這些園區(qū)如同監(jiān)獄，內(nèi)部囚禁著被虛假工作承諾誘騙而來的勞工，并通過暴力和酷刑威脅，強迫他們對全球范圍內(nèi)的受害者實施詐騙。
亞洲最大跨國犯罪組織“話事人”
在柬埔寨，陳志曾是個響當(dāng)當(dāng)?shù)?“人物”宏鑫機械設(shè)備有限公司 。38歲的他，頂著“Vincent”這個英文名，手握英國和柬埔寨雙重國籍，對外宣稱自己是搞房地產(chǎn)、金融和消費服務(wù)的“商業(yè)精英”。
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2020年7月，太子集團控股創(chuàng)辦人陳志（左）被時任柬埔寨首相洪森（右）授予奧克納勛銜后，與洪森合影宏鑫機械設(shè)備有限公司 。
可美國檢方10月14日在紐約聯(lián)邦法院甩出的起訴書宏鑫機械設(shè)備有限公司 ，直接撕下了他的偽裝 —— 這哪里是什么企業(yè)家，分明是亞洲最大跨國犯罪組織的“話事人”！
早在2015年，陳志就帶著太子集團開始布局宏鑫機械設(shè)備有限公司 。
他在全球30多個國家設(shè)立企業(yè)，這些公司看似合規(guī)經(jīng)營，實則是他掩蓋詐騙勾當(dāng)?shù)摹榜R甲”宏鑫機械設(shè)備有限公司 。
其中，最令人發(fā)指的是他在柬埔寨操控的詐騙園區(qū)，而且規(guī)模還不小宏鑫機械設(shè)備有限公司 。
檢方在法庭文件里提到，團伙專門搞了“手機農(nóng)場”，光兩個窩點就囤了1250部手機，控制7.6萬個社交媒體賬號宏鑫機械設(shè)備有限公司 。
這些賬號可不是用來刷短視頻的，而是詐騙的 “敲門磚”宏鑫機械設(shè)備有限公司 。
團伙成員先用社交軟件或通訊工具聯(lián)系受害者，花時間噓寒問暖、培養(yǎng)感情，等受害者徹底信任了，就開始 “畫大餅”：“把加密貨幣轉(zhuǎn)到這個賬戶，保證能賺大錢！” 可等受害者真把錢轉(zhuǎn)過去，賬戶立馬被掏空，連本帶利全沒影宏鑫機械設(shè)備有限公司 。
在紐約布魯克林，陳志還安插了 “洗錢小分隊”宏鑫機械設(shè)備有限公司 。
這群人專門幫他轉(zhuǎn)移詐騙來的錢，涉案金額高達數(shù)百萬美元，全美國至少有 250 人栽在這個圈套里宏鑫機械設(shè)備有限公司 。
詐騙來的錢，陳志可沒閑著，全花在了“炫富”上宏鑫機械設(shè)備有限公司 。
美國司法部調(diào)查發(fā)現(xiàn)，他先用復(fù)雜的 “分散 + 歸集” 手法洗白贓款，把錢拆分成無數(shù)小額資金，再通過多個賬戶匯總，繞開監(jiān)管后，就開始瘋狂揮霍宏鑫機械設(shè)備有限公司 。
奢侈旅行、名貴手表、私人飛機，甚至從紐約一家拍賣行購入畢加索畫作，這些花費的每一分錢，都是受害者的血汗錢，是他人的養(yǎng)老錢、看病錢、孩子的學(xué)費錢宏鑫機械設(shè)備有限公司 。
殘酷的人口販運與強迫勞動
更重要的是，陳志所操盤的，不僅僅是簡單的“殺豬盤”，更涉嫌殘酷的人口販運和強迫勞動宏鑫機械設(shè)備有限公司 。
司法部文件指出，有數(shù)百人被誘騙或販運至柬埔寨，被迫在詐騙園區(qū)從事加密投資騙局宏鑫機械設(shè)備有限公司 。他們被沒收護照、限制人身自由，并在拒絕服從時遭受暴力威脅甚至毆打。
美國檢方形容，這個犯罪網(wǎng)絡(luò)“是現(xiàn)代奴役與高科技詐騙的結(jié)合體”，其運作規(guī)模之大、控制手段之殘酷，遠超此前已曝光的東南亞“殺豬盤”集團宏鑫機械設(shè)備有限公司 。
在這種犯罪活動中，詐騙者本身經(jīng)常也是人口販運的受害者和強迫勞動的受害者宏鑫機械設(shè)備有限公司 。他們遭受綁架者野蠻的控制手段，包括身體虐待、隔離、限制行動、任意罰款和收費、性剝削威脅以及沒收個人文件和電子設(shè)備。
此外，美國財政部還稱，太子集團旗下的詐騙集團之一是金貝集團有限公司 (Jin Bei Group Co. Ltd.)旗下的集團，該集團是一家豪華酒店和賭場公司，與敲詐勒索、詐騙、強迫勞動以及2023年一名25歲中國公民被殘忍殺害的報道有關(guān)宏鑫機械設(shè)備有限公司 。
2022年，美國聯(lián)邦調(diào)查局在紐約搗毀了一個中國洗錢網(wǎng)絡(luò)，確認259名美國人被金貝集團詐騙1800萬美元宏鑫機械設(shè)備有限公司 。
雖然此前太子集團曾試圖與金貝集團的詐騙活動劃清界限，但柬埔寨政府于2025年6月發(fā)布的新聞稿證實，金貝賭場歸太子控股集團所有，陳志擔(dān)任首席執(zhí)行官宏鑫機械設(shè)備有限公司 。
同時，美國財政部還梳理出了太子集團復(fù)雜的內(nèi)部人員構(gòu)成及非法活動的來龍去脈，并對數(shù)十家關(guān)聯(lián)公司進行制裁宏鑫機械設(shè)備有限公司 。
其成員來自中國重慶市、香港和臺灣地區(qū)，以及新加坡、英國、柬埔寨、帕勞等國，多為華人宏鑫機械設(shè)備有限公司 。
美國財政部表示，對于太子集團及相關(guān)組織的涉案人員，其在美國境內(nèi)或由美國人持有或控制的所有財產(chǎn)及財產(chǎn)權(quán)益均被凍結(jié)，并必須向外國資產(chǎn)控制辦公室 (OFAC) 報告宏鑫機械設(shè)備有限公司 。此外，任何由一名或多名被凍結(jié)人員直接或間接、單獨或合計擁有50%或以上的實體也將被凍結(jié)。
倫敦的19處房產(chǎn)被凍結(jié) 人還沒抓到
面對陳志的惡行，美英兩國這次動真格了宏鑫機械設(shè)備有限公司 。
美國司法部長邦迪在聲明里放話：“今天的行動，是我們針對人口販運和網(wǎng)絡(luò)金融詐騙這一全球禍害所采取的最有力打擊之一宏鑫機械設(shè)備有限公司 。”
言下之意很明顯：不管你是多大的“大佬”，只要犯了法，就別想跑宏鑫機械設(shè)備有限公司 。
美國聯(lián)邦檢察官諾切拉更是直接喊話全球詐騙者：“這一具有歷史意義的訴訟和沒收起訴，將向全世界的詐騙者發(fā)出強烈信號：無論你身處何地，我們都會追查你宏鑫機械設(shè)備有限公司 ?！?/p>
這句話可不是嚇唬人，美國財政部外國資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）已經(jīng)把和太子集團相關(guān)的 146 名個人、實體拉進了制裁名單，里面不僅有陳志和公司高管，還有遍布柬埔寨、香港、新加坡、英屬維爾京群島、阿聯(lián)酋的空殼公司和控股公司宏鑫機械設(shè)備有限公司 。
現(xiàn)在這些人的美國資產(chǎn)全被凍結(jié)，美國個人和金融機構(gòu)也不能跟他們做任何交易，相當(dāng)于斷了他們在美國的 “財路”宏鑫機械設(shè)備有限公司 。
也不怪美國如此積極行動，據(jù)美國財政部資料顯示，過去幾年，美國因網(wǎng)絡(luò)投資詐騙造成的損失持續(xù)上升，總額超過166億美元宏鑫機械設(shè)備有限公司 。美國政府的一項估計顯示，2024年，美國人因東南亞的詐騙活動損失至少100億美元，比上一年增長66%，其中像太子集團這樣的詐騙案件尤為嚴重。
英國也沒閑著，直接凍結(jié)了陳志網(wǎng)絡(luò)在倫敦的19處房產(chǎn)，總價值超過1億英鎊宏鑫機械設(shè)備有限公司 。其中一處北倫敦豪宅，光市值就有1200萬英鎊，換算成人民幣差不多1.1億元。
英國新任外交部長庫珀直言：“這些可怕詐騙中心的策劃者正在摧毀弱勢群體的生活，并在倫敦購買房產(chǎn)來存放他們的錢宏鑫機械設(shè)備有限公司 ?！?想想也是，受害者在為生計發(fā)愁，詐騙犯卻在倫敦住豪宅，這事兒換誰都不能忍。
更讓人沒想到的是，美國當(dāng)局還指控陳志的網(wǎng)絡(luò)將業(yè)務(wù)擴展至太平洋島國帕勞（Palau），透過其名下公司租賃島嶼并籌劃以可疑資金開發(fā)度假村項目宏鑫機械設(shè)備有限公司 。
執(zhí)法機構(gòu)稱，相關(guān)營地不僅涉及詐騙，還與人口販運、酷刑與強迫勞動有關(guān)，許多受害者系受虛假招聘誘騙而來并被迫實施詐騙宏鑫機械設(shè)備有限公司 。
不過目前，陳志還沒被抓到，若包括電信詐騙共謀與洗錢共謀等罪名成立，他或面臨最高可達40年的刑期宏鑫機械設(shè)備有限公司 。
精準鎖定之謎：“內(nèi)鬼泄密”還是“暴力搜索”宏鑫機械設(shè)備有限公司 ？
起訴書指出，大約到2020年，陳志已經(jīng)積累了大量由詐騙收益轉(zhuǎn)成的加密貨幣，存儲在25個加密貨幣地址中宏鑫機械設(shè)備有限公司 。起訴書也具體列出了這25個錢包地址及其對應(yīng)的比特幣數(shù)量?，F(xiàn)在，這些加密貨幣都存儲在由美國政府控制的地址上。
陳志的部分非托管錢包 圖片來源：民事沒收訴訟書
美國執(zhí)法機構(gòu)是如何精準鎖定到這些地址的宏鑫機械設(shè)備有限公司 ？
嚴立新稱宏鑫機械設(shè)備有限公司 ，美國聯(lián)邦調(diào)查局（FBI）此次行動的技術(shù)突破集中體現(xiàn)為“鏈上分析的智能化升級”，具體包括：
基于圖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)（GNN）構(gòu)建交易圖譜宏鑫機械設(shè)備有限公司 ，借助算法自動識別“多地址聚類、高頻小額轉(zhuǎn)賬” 等異常交易模式，相比傳統(tǒng)規(guī)則引擎，將識別效率提高了300%；
針對Tornado Cash等混幣工具的智能合約邏輯宏鑫機械設(shè)備有限公司 ，通過分析“存款-取款”的UTXO（未花費交易輸出）關(guān)聯(lián)，實現(xiàn)混幣器漏洞的逆向利用，成功追溯至資金的原始注入點；
同時開展跨數(shù)據(jù)源的關(guān)聯(lián)分析，將區(qū)塊鏈交易數(shù)據(jù)與暗網(wǎng)聊天記錄、交易所IP日志深度融合，最終鎖定錢包使用者的物理位置宏鑫機械設(shè)備有限公司 。
宏鑫機械設(shè)備有限公司 他對每經(jīng)記者詳細介紹了偵查中可能用到的三類關(guān)鍵技術(shù)手段：
第一類是專業(yè)區(qū)塊鏈分析平臺宏鑫機械設(shè)備有限公司 ，如FBI采用的Chainalysis Reactor，其核心算法能通過交易簽名的共性特征，將同一私鑰控制的多個地址關(guān)聯(lián)成“資金簇”，此次就是通過識別重復(fù)出現(xiàn)的找零地址，鎖定了陳志集團的核心錢包；
第二類是混幣器溯源技術(shù)宏鑫機械設(shè)備有限公司 ，基于資金污染理論，將混幣池中的資產(chǎn)視為一個整體，通過分析輸出資金的時間序列相關(guān)性和金額分布特征，成功從Sinbad混幣器中追回7000余枚比特幣；
第三類是多模態(tài)數(shù)據(jù)融合分析，整合了暗網(wǎng)情報、交易所KYC（了解你的客戶）數(shù)據(jù)、跨境資金流動記錄，構(gòu)建了從受害者到犯罪集團的完整證據(jù)鏈宏鑫機械設(shè)備有限公司 。
他表示，這些技術(shù)并非孤立使用，而是依托“公私合作”機制發(fā)揮效能宏鑫機械設(shè)備有限公司 。FBI在2023年向全球虛擬資產(chǎn)服務(wù)商發(fā)出1742份合規(guī)傳票，通過埃格蒙特集團（注：世界上最大規(guī)模的國際洗錢防制組織）與30余個國家/地區(qū)的金融情報機構(gòu)實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享，2024年一季度就完成了473次跨境協(xié)查。
肖颯補充道，F(xiàn)BI可能還結(jié)合了其他技術(shù)手段，例如實名電話號碼、IP定位、生物識別等技術(shù)，成功確定資金歸集賬戶的實際持有人宏鑫機械設(shè)備有限公司 。
圖片來源：視覺中國-VCG41N1309760279
但僅僅鎖定鏈上地址并不意味著控制了相關(guān)資產(chǎn)，因為這批比特幣存儲在非托管錢包（Unhosted Wallets）中，即由個人而非交易所控制宏鑫機械設(shè)備有限公司 。要想真正實現(xiàn)控制或轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，核心在于掌握私鑰。
對此，新加坡數(shù)字資產(chǎn)自托管技術(shù)服務(wù)商Safeheron綜合安全報告、歷史相關(guān)安全事件報道等，結(jié)合自身在密碼學(xué)與自托管錢包安全方面的經(jīng)驗，對此次事件的技術(shù)脈絡(luò)進行了還原宏鑫機械設(shè)備有限公司 。
Safeheron的首席科學(xué)家Max He對每經(jīng)記者分析了多種可能性：一種可能是通過控制相關(guān)責(zé)任人或獲取其憑證直接提取私鑰并完成轉(zhuǎn)賬；另一種可能是通過暴力破解“弱隨機數(shù)錢包”方式，直接恢復(fù)出錢包私鑰，進而可以直接轉(zhuǎn)移錢包資產(chǎn)宏鑫機械設(shè)備有限公司 。這在技術(shù)上已經(jīng)被證明是完全可以實現(xiàn)的。
據(jù)其介紹，2024年，由一群安全研究員發(fā)起的名為“MilkSad”的白帽行動（White Hack Project) 就系統(tǒng)性地梳理了這些“弱隨機數(shù)錢包”的生成機制、錢包類型及偽隨機數(shù)生成器（PRNG）的配置方式，并發(fā)現(xiàn)這些看似分散的錢包其實在生成方式上有共同的“指紋”——也就是同一類偽隨機數(shù)發(fā)生器（PRNG）留下的規(guī)律宏鑫機械設(shè)備有限公司 。（注：白帽項目指行業(yè)中以合法、正向、安全為目的，利用黑客技術(shù)來測試系統(tǒng)漏洞、防止攻擊、提升安全性的項目。）
談及具體攻破原理，Safeheron表示：“想象一下，這些存儲著約12萬枚比特幣的錢包是一個裝著錢的保險箱，要打開它，唯一需要的就是一把私鑰宏鑫機械設(shè)備有限公司 。正常情況下，這些比特幣私鑰采用密碼學(xué)安全隨機數(shù)生成器（CSPRNG）來生成，有2^256種組合（2的256次方），這是一個天文數(shù)字，所以能夠保證密碼是隨機、不可能被試出來。然而，這些錢包并不是使用‘真正隨機’的方法來生成鑰匙的，而是用了偽隨機數(shù)生成器（PRNG）。另外一個關(guān)鍵缺陷是種子僅設(shè)置為32 bit整數(shù)，使得私鑰空間的大小量級只有2^32，也叫弱隨機數(shù)錢包。這些錢包鑰匙雖然看起來很長，但其實可猜的范圍遠遠小于正常情況，因此可以被通過大量嘗試（‘暴力搜索’）把鑰匙找出來，從而打開保險箱把錢取走?！?/p>
嚴立新則從技術(shù)與法律實踐的雙重維度宏鑫機械設(shè)備有限公司 ，推測出美國政府獲取私鑰的三種可能路徑：
一是污點證人的配合宏鑫機械設(shè)備有限公司 ，這是跨國犯罪案件中最常見的方式——犯罪集團內(nèi)部的技術(shù)負責(zé)人在司法壓力下，提供了錢包的助記詞或私鑰備份，畢竟，堡壘往往是從內(nèi)部攻破的；
二是軟件漏洞的利用宏鑫機械設(shè)備有限公司 ，通過釣魚攻擊獲取用戶的錢包客戶端數(shù)據(jù)，或利用Electrum等輕錢包的歷史安全漏洞，實現(xiàn)私鑰的遠程提??；
三是法律層面的證據(jù)鏈推定，美國法院在2023年的United States v. Harmon案中確立了控制推定原則——只要證明被告對存儲私鑰的設(shè)備具有排他性控制權(quán)，即可認定其為資產(chǎn)所有人，進而通過司法強制力要求其配合解鎖宏鑫機械設(shè)備有限公司 。
肖颯還提到了另外兩種可能：一是FBI在犯罪集團里有靠譜的內(nèi)應(yīng)，成功取得了私鑰；二是美國跟英國、柬埔寨等國家火速進行執(zhí)法合作，一口氣抄了主要犯罪嫌疑人好幾個家，把私鑰備份從某些硬件設(shè)備上搜出來了宏鑫機械設(shè)備有限公司 。